根据最新的行业监测数据，在 2026 年 6 月 8 日至 6 月 14 日期间，全球金融监管机构加...
2026 年 6 月 17 日
诈骗警报｜7月第2周黑名单：17家平台遭FCA、ASIC等监管机构警告
最近更新: 2026/07/15 | CashbackIsland
在 CashBack Island，我们始终将资金安全置于首位。根据最新的行业监测数据，在 2026年7月6日至7月12日 期间，全球多个金融监管机构再次出手，对 17家 无监管或违规运营的交易平台发出公开警告。
本周，英国金融行为监理局（FCA）、澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）等权威机构牵头，对一批涉嫌欺诈的黑平台进行了集中曝光。为帮助交易者避开资金陷阱，我们特此整理本周高风险平台名单。
监管动态：FCA、ASIC 等机构发出严正警告
本周的黑名单显示，全球监管合作正在加强，对无牌经营的打击力度持续升级。
- 英国 FCA 警告名单：作为全球监管标杆，FCA 本周点名了 WealthGAF、Rock Point Partners、Global Crest Markets、Dex Markets Pro 以及 GenesisArbit。FCA 提醒投资者，与这些未授权公司交易，资金将不受任何保护。
- 澳大利亚 ASIC 警告：澳大利亚监管机构对 Markettrade Global 发出了警告，指出其存在欺诈风险。
- 比利时 FSMA 警告：比利时监管机构对 Bitelity、DataEdgeFX、Dividenda、Sirano Group 和 Winseterra 等五个平台发出警报，提醒投资者警惕网络金融诈骗。
- 其他监管动态：荷兰 AFM 警告了 Dufourbit；马耳他 MFSA 点名 Apex Blue Investor；德国 BaFin 则对 Digixglobal 发出了警告。
17家高风险/无监管平台完整名单
除了上述被点名的平台，还有大量平台处于完全「无监管」的裸奔状态。CashBack Island 提醒您，与这些平台交易，您的资金安全毫无保障。
| 平台名称 | 风险标签 | 监管/警告机构 |
| WealthGAF | 不受监管 | 英国 FCA 警告 |
| Rock Point Partners | 不受监管 | 英国 FCA 警告 |
| Global Crest Markets | 不受监管 | 英国 FCA 警告 |
| Dex Markets Pro | 不受监管 | 英国 FCA 警告 |
| GenesisArbit | 不受监管 | 英国 FCA 警告 |
| Markettrade Global | 不受监管 | 澳大利亚 ASIC 警告 |
| Bitelity | 不受监管 | 比利时 FSMA 警告 |
| DataEdgeFX | 不受监管 | 比利时 FSMA 警告 |
| Dividenda | 不受监管 | 比利时 FSMA 警告 |
| Sirano Group | 不受监管 | 比利时 FSMA 警告 |
| Winseterra | 不受监管 | 比利时 FSMA 警告 |
| Dufourbit | 不受监管 | 荷兰 AFM 警告 |
| Apex Blue Investor | 不受监管 | 马耳他 MFSA 警告 |
| Digixglobal | 不受监管 | 德国 BaFin 警告 |
| Blackswan Trading | 不受监管 | 无 |
| Bayocean Capital | 不受监管 | 无 |
| Groynex Global | 不受监管 | 无 |
CashBack Island 风险解析：为何「无监管」是红线？
本周名单中，像 Blackswan Trading、Bayocean Capital 等平台甚至无法提供任何监管资讯。在 CashBack Island 的审核标准中，无监管 = 高风险。
- 资金无托管：您的入金可能直接进入诈骗集团的私人账户，而非受监管的隔离银行账户。
- 维权无门：一旦发生无法出金、恶意滑点等问题，您将无法向任何仲裁机构申诉。
- 运营不透明：这些平台通常服务器设在离岸，背后团队身份不明，随时可能「关网跑路」。
如何避坑？CashBack Island 给您的建议
- 查证监管牌照：入金前，务必前往 FCA、ASIC 等官网核实平台宣称的牌照号，并确认公司全称、地址是否完全一致，谨防「套牌」诈骗。
- 关注监管警告：定期查阅监管机构的「投资者警报」页面。若平台出现在警告名单上（如本周的 WealthGAF），请立即远离。
- 选择合规返佣平台：CashBack Island 推荐的所有合作伙伴均经过严格的合规筛选。选择我们，不仅能享受返佣优惠，更能确保交易环境的公平与安全。
免责声明：本文基于公开监管数据整理，仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，入市需谨慎。
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