印度破获外汇诈骗案，虚假高回报交易平台遭瓦解

最近更新: 2025/07/08 | CashbackIsland

诈骗警报

India cracks down on foreign exchange fraud case, dismantling fraudulent high-yield trading platform

印度警方近日侦破一宗大型外汇交易诈骗案件。一名名为Mit Khokhar的男子遭逮捕，其涉嫌利用印度央行明令禁止的交易软件MetaTrader 5（MT5），构建非法交易网络诱骗投资者。

此案最初被视为普通网络诈欺，然调查过程中警方发现，Khokhar通过逾百个伪造身份与账户实施犯罪，规模远超预期。

据调查披露，Khokhar冒用多名民众名义开设大量账户，受害者集中于苏拉特与艾哈迈达巴德地区，多数为商人社群。此情况引发隐忧，实际受骗人数恐高于已知数据。警方正全面核查涉案账户真实性，并尝试联系每位身份遭冒用者。

诈骗核心手法：禁用MT5与虚假算法交易

调查关键在于Khokhar非法使用遭印度储备银行（RBI）禁止的MT5平台。警方强调，尽管国际汇市交易本身合法，但其操作完全违法。其以“算法交易”（依赖自动化软件之交易模式）为名，通过MT5伪造交易纪录，向受害者虚假承诺高达12%至14%的“保证”回报。实际上，并未发生任何真实交易行为。

该诈骗集团刻意规避证据留存，仅接受现金投资，拒绝任何在线转帐或支票支付。为制造资金运作假象，其向投资者展示伪造的转帐截图。

最具欺骗性手段在于所谓的“唯读”账户权限。Khokhar虽为受害者在MT5开设账户并提供登入信息，然受害者仅能查看虚假交易活动与盈利数据，无法实际操作或提领资金。所有资金流向均由犯罪集团掌控，即便受害者要求提款，亦仅能通过Khokhar以现金形式处理。

目前已有受害者正式报案。鉴于诈骗网络庞大且涉及大量冒名账户，警方预期随调查深入将出现更多报案者。当局已启动全面侦查，致力瓦解此伪装成“在线外汇交易”的犯罪体系。

此案揭示高回报投资承诺潜藏重大风险。消费者应通过合法管道进行交易，并选择具透明金流机制的平台。Cashback Island 致力提供安心消费体验，建议用户于参与任何投资前审慎评估平台合规性，优先选择受监管机构认证的服务商。

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