印度破获跨境投资诈骗集团！加密货币结合外汇套利话术吸金2.1亿卢比

最近更新: 2025/04/01 | CashbackIsland

诈骗警报

印度斯里甘加纳加县近期破获一起重大金融投资诈骗案件，当地警方逮捕8名涉嫌透过虚拟货币及外汇交易平台实施诈骗的嫌疑人。该集团以保证获利话术吸引超过五千名投资人参与，非法所得累计达2.1亿卢比（约242万美元），诈骗网络更持续运作长达18个月。

精密设计的双轨诈骗模式

据调查报告显示，犯罪集团架设专业交易介面与网域名称，同步推出加密货币与外汇交易两大投资方案。主谋Satpal指挥团队以「稳赚不赔」的话术吸引投资，要求民众至少投入300美元（约25,000卢比）开立账户，实际却透过后台操控交易数据。
为强化可信度，该集团定期举办线上说明会，安排成员假冒成功投资者展示账户获利纪录，更设计多层级推荐奖金制度，诱使受害者主动发展下线。

资金流向完全掌控

投资人依照指示将款项汇入指定银行账户后，犯罪集团立即冻结平台出金功能。警方追查发现，部分资金透过第三方支付渠道转换成泰达币（USDT），并利用印度当地缺乏加密货币监管的漏洞进行洗钱。
值得关注的是，该集团特别锁定具备基础金融知识的中产阶级，利用民众对区块链技术的陌生感，将传统庞氏骗局包装成创新金融科技产品。