跨境洗钱网络遭瓦解，香港执法部门查扣近三亿涉案资金

最近更新: 2025/04/25 | CashbackIsland

诈骗警报

香港执法机关近期成功侦破一宗横跨多地的洗钱及诈骗案件，共拘捕六名涉案人士，初步估算集团经手资金规模达2.9亿港元。

据调查显示，该犯罪组织自去年中开始活跃，运作模式包括吸收本地人士赴港开设人头账户，并租用市区公寓作为资金调度中心，通过频繁转帐及加密货币交易掩饰非法所得。

案情揭露，犯罪集团锁定网络交友、虚假投资等常见诈骗手法，累计涉及至少46宗案件，单一受害者损失金额最高达150万港元，总体诈骗金额逾1,366万港元。

值得关注的是，此类案件常利用跨国资金流动特性，将赃款分散至不同金融管道，甚至转化为虚拟资产以规避追查，手法与近年国际洗钱趋势相似。

在本次行动中，执法人员除查获25万港元现金、19张银行卡及点钞设备外，亦冻结两名核心成员名下约60万港元资产。

目前案件仍持续扩大侦办，后续将与境外执法单位合作追踪资金流向，并呼吁民众提高对异常金融操作的警觉性。

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