詐騙警報：全球監管機構陸續出手，這13家無監管經紀商被曝光

最近更新: 2026/05/18 | CashbackIsland

詐騙警報

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每週，全球各地的金融監管機構都會發布最新的風險警示，提醒廣大投資者警惕那些非法或可疑的交易平台。在剛剛過去的這一週（2026年5月4日至10日），德國、西班牙、英國、法國和阿曼等國的監管機構陸續發布警示，合計將13家經紀商標記為「不受監管」或發出了正式警告。

這些平台往往打著「高回報、低風險」的誘人幌子，實際上卻是精心設計的陷阱，專門誘騙投資者——尤其是缺乏經驗的新手和防範意識較弱的老年群體。為了守護大家的資金安全，CashBack Island 整理了本週被列入黑名單的實體完整名單及詳細情況。

本週被曝光的高風險經紀商名單

經紀商名稱	所屬/註冊地	監管狀態與風險提示	違規核心性質
Ava Plus Trade	英國	不受監管（英國FCA警告）	未經授權提供金融產品
Balanzfx	西班牙	不受監管（西班牙CNMV警告）	非法提供投資服務
Broker Eins	德國	不受監管（德國BaFin警告）	未經授權運營/提供虛假資訊
Bullish Investment Ique	英國	不受監管（英國FCA警告）	未經授權提供金融產品
CMC Trading	德國	不受監管（德國BaFin警告）	未經授權運營/提供虛假資訊
Cubo Markets	未知/離岸	不受監管	缺乏透明度/無牌照經營
HRS Investing	德國	不受監管（德國BaFin警告）	未經授權運營/提供虛假資訊
NordValor	法國	不受監管（法國AMF警告）	非法 solicitation (招攬業務)
Olympus Capital Limited	西班牙	不受監管（西班牙CNMV警告）	非法提供投資服務
Open Gate Trading	阿曼	不受監管（阿曼FSA警告）	未經授權的金融服務
Platinum Finance Ltd	西班牙	不受監管（西班牙CNMV警告）	非法提供投資服務
Prime Verse Broker	未知/離岸	不受監管	缺乏透明度/無牌照經營
TP24GLOBAL	英國	不受監管（英國FCA警告）	未經授權提供金融產品

*信息來源自各國金融監管機構官方警告與公告。

各國監管機構詳細警告內容

德國聯邦金融監理局 (BaFin)：已對 Broker Eins、HRS Investing 和 CMC Trading 發出正式警告，指控這些經紀商在沒有適當授權的情況下運作，或向公眾提供虛假資訊。

西班牙國家證券市場委員會 (CNMV)：公開警告稱，Platinum Finance Ltd、Olympus Capital Limited 以及 Balanzfx 均未獲得授權提供投資服務或進行證券活動。

英國金融行為監管局 (FCA)：已將 Ava Plus Trade、TP24GLOBAL 和 Bullish Investment Ique 列入警告名單，原因是這些公司未經授權便擅自提供金融服務或產品。

阿曼金融服務管理局 (FSA)：特別發布警報，提醒公眾注意 Open Gate Trading 的風險。

其他不受監管實體：此外，Prime Verse Broker 和 Cubo Markets 也被確認為不受任何正規機構監管的平台。

CashBack Island 溫馨提示

在您存入任何資金之前，請務必先查閱當地監管機構的官方警告名單。堅決避免使用任何未獲許可或已被公開標記的經紀商！如果您發現了可疑平台，請積極向相關機構檢舉。如果您對 CashBack Island 合作經紀商的資質有任何疑問，歡迎隨時諮詢，我們的團隊將免費為您提供詳細的解答與建議，助您遠離黑平台，保障資金安全。