根據最新的行業監測數據，在 2026 年 6 月 8 日至 6 月 14 日期間，全球金融監管機構加...
2026 年 6 月 17 日
詐騙警報｜7月第2週黑名單：17家平台遭FCA、ASIC等監管機構警告
最近更新: 2026/07/15 | CashbackIsland
在 CashBack Island，我們始終將資金安全置於首位。根據最新的行業監測數據，在 2026年7月6日至7月12日 期間，全球多個金融監管機構再次出手，對 17家 無監管或違規運營的交易平台發出公開警告。
本週，英國金融行為監理局（FCA）、澳洲證券與投資委員會（ASIC）等權威機構牽頭，對一批涉嫌欺詐的黑平台進行了集中曝光。為幫助交易者避開資金陷阱，我們特此整理本週高風險平台名單。
監管動態：FCA、ASIC 等機構發出嚴正警告
本週的黑名單顯示，全球監管合作正在加強，對無牌經營的打擊力度持續升級。
- 英國 FCA 警告名單：作為全球監管標杆，FCA 本週點名了 WealthGAF、Rock Point Partners、Global Crest Markets、Dex Markets Pro 以及 GenesisArbit。FCA 提醒投資者，與這些未授權公司交易，資金將不受任何保護。
- 澳洲 ASIC 警告：澳洲監管機構對 Markettrade Global 發出了警告，指出其存在欺詐風險。
- 比利時 FSMA 警告：比利時監管機構對 Bitelity、DataEdgeFX、Dividenda、Sirano Group 和 Winseterra 等五個平台發出警報，提醒投資者警惕網路金融詐騙。
- 其他監管動態：荷蘭 AFM 警告了 Dufourbit；馬爾他 MFSA 點名 Apex Blue Investor；德國 BaFin 則對 Digixglobal 發出了警告。
17家高風險/無監管平台完整名單
除了上述被點名的平台，還有大量平台處於完全「無監管」的裸奔狀態。CashBack Island 提醒您，與這些平台交易，您的資金安全毫無保障。
| 平台名稱 | 風險標籤 | 監管/警告機構 |
| WealthGAF | 不受監管 | 英國 FCA 警告 |
| Rock Point Partners | 不受監管 | 英國 FCA 警告 |
| Global Crest Markets | 不受監管 | 英國 FCA 警告 |
| Dex Markets Pro | 不受監管 | 英國 FCA 警告 |
| GenesisArbit | 不受監管 | 英國 FCA 警告 |
| Markettrade Global | 不受監管 | 澳洲 ASIC 警告 |
| Bitelity | 不受監管 | 比利時 FSMA 警告 |
| DataEdgeFX | 不受監管 | 比利時 FSMA 警告 |
| Dividenda | 不受監管 | 比利時 FSMA 警告 |
| Sirano Group | 不受監管 | 比利時 FSMA 警告 |
| Winseterra | 不受監管 | 比利時 FSMA 警告 |
| Dufourbit | 不受監管 | 荷蘭 AFM 警告 |
| Apex Blue Investor | 不受監管 | 馬爾他 MFSA 警告 |
| Digixglobal | 不受監管 | 德國 BaFin 警告 |
| Blackswan Trading | 不受監管 | 無 |
| Bayocean Capital | 不受監管 | 無 |
| Groynex Global | 不受監管 | 無 |
CashBack Island 風險解析：為何「無監管」是紅線？
本週名單中，像 Blackswan Trading、Bayocean Capital 等平台甚至無法提供任何監管資訊。在 CashBack Island 的審核標準中，無監管 = 高風險。
- 資金無託管：您的入金可能直接進入詐騙集團的私人帳戶，而非受監管的隔離銀行帳戶。
- 維權無門：一旦發生無法出金、惡意滑點等問題，您將無法向任何仲裁機構申訴。
- 運營不透明：這些平台通常伺服器設在離岸，背後團隊身份不明，隨時可能「關網跑路」。
如何避坑？CashBack Island 給您的建議
- 查證監管牌照：入金前，務必前往 FCA、ASIC 等官網核實平台宣稱的牌照號，並確認公司全稱、地址是否完全一致，謹防「套牌」詐騙。
- 關注監管警告：定期查閱監管機構的「投資者警報」頁面。若平台出現在警告名單上（如本週的 WealthGAF），請立即遠離。
- 選擇合規返佣平台：CashBack Island 推薦的所有合作夥伴均經過嚴格的合規篩選。選擇我們，不僅能享受返佣優惠，更能確保交易環境的公平與安全。
免責聲明：本文基於公開監管數據整理，僅供參考，不構成投資建議。市場有風險，入市需謹慎。
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