跨國詐騙網絡遭國際執法聯手瓦解，涉案金額逾300萬歐元

最近更新: 2025/10/13 | CashbackIsland

詐騙警報

近日歐洲多國執法機構聯手破獲一起具高度組織性的跨境詐騙案件，該集團透過架設虛假投資平台，以詐術誘使全球逾百名受害人投入資金，總涉案金額突破300萬歐元。

此行動由德國、塞浦路斯、阿爾巴尼亞、英國及以色列警方共同執行，並獲得歐盟刑事司法合作組織（Eurojust）與歐洲刑警組織（Europol）的全面技術支援。

精密佈局之詐騙手法

犯罪集團鎖定追求高報酬的投資者，初期以「低風險、短週期獲利」為話術吸引小額注資，隨後在平台後台偽造交易數據，營造穩定獲利假象。

當受害人逐步卸下心防，集團成員便假扮專業理財顧問，透過密集通話施壓要求追加資金。

實際上，所有款項皆未流入正規金融市場，而是直接轉入犯罪者控制的加密錢包。

儘管現有紀錄顯示受騙者逾百人，當局研判實際受害者規模可能更龐大。

案件起源於德國警方接獲一對夫婦報案，指控其畢生積蓄遭投資詐騙平台吞噬。

經數月追蹤，執法單位成功鎖定橫跨歐亞的犯罪網絡。

2022年9月於比利時與拉脫維亞的突襲行動中，當場逮捕兩名關鍵成員並查獲數位犯罪證據，進而鎖定其他七名核心涉案人員，包括負責管理詐騙話務中心的主謀。

至本月初，多國警方展開第二波同步行動，於阿爾巴尼亞、塞浦路斯及以色列三地查扣大量電子裝置、財務文件與現金儲備。

塞浦路斯當局已逮捕一名嫌疑人，後續可能引渡至德國接受司法審判。

此案凸顯國際合作的重要性：Eurojust全程協調各國司法程序以加速調查進度，Europol則設置移動指揮中心提供即時情報分析，並協助跨境取證。

此次行動隸屬歐盟「反犯罪威脅多領域平台」（EMPACT）的戰略成果，該平台自2022年起將金融詐騙列為核心打擊目標。

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