印度破獲外匯詐騙案，虛假高回報交易平台遭瓦解

最近更新: 2025/10/13 | CashbackIsland

詐騙警報

India cracks down on foreign exchange fraud case, dismantling fraudulent high-yield trading platform

印度警方近日偵破一宗大型外匯交易詐騙案件。一名名為Mit Khokhar的男子遭逮捕，其涉嫌利用印度央行明令禁止的交易軟體MetaTrader 5（MT5），構建非法交易網絡誘騙投資者。

此案最初被視為普通網絡詐欺，然調查過程中警方發現，Khokhar通過逾百個偽造身份與帳戶實施犯罪，規模遠超預期。

據調查披露，Khokhar冒用多名民眾名義開設大量帳戶，受害者集中於蘇拉特與艾哈邁達巴德地區，多數為商人社群。此情況引發隱憂，實際受騙人數恐高於已知數據。警方正全面核查涉案帳戶真實性，並嘗試聯繫每位身份遭冒用者。

詐騙核心手法：禁用MT5與虛假算法交易

調查關鍵在於Khokhar非法使用遭印度儲備銀行（RBI）禁止的MT5平台。警方強調，儘管國際匯市交易本身合法，但其操作完全違法。其以「演算法交易」（依賴自動化軟體之交易模式）為名，通過MT5偽造交易紀錄，向受害者虛假承諾高達12%至14%的「保證」回報。實際上，並未發生任何真實交易行為。

該詐騙集團刻意規避證據留存，僅接受現金投資，拒絕任何在線轉帳或支票支付。為製造資金運作假象，其向投資者展示偽造的轉帳截圖。

最具欺騙性手段在於所謂的「唯讀」帳戶權限。Khokhar雖為受害者在MT5開設帳戶並提供登入資訊，然受害者僅能查看虛假交易活動與盈利數據，無法實際操作或提領資金。所有資金流向均由犯罪集團掌控，即便受害者要求提款，亦僅能通過Khokhar以現金形式處理。

目前已有受害者正式報案。鑑於詐騙網絡龐大且涉及大量冒名帳戶，警方預期隨調查深入將出現更多報案者。當局已啟動全面偵查，致力瓦解此偽裝成「在線外匯交易」的犯罪體系。

此案揭示高回報投資承諾潛藏重大風險。消費者應通過合法管道進行交易，並選擇具透明金流機制的平台。Cashback Island 致力提供安心消費體驗，建議用戶於參與任何投資前審慎評估平台合規性，優先選擇受監管機構認證的服務商。

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