跨国诈骗网络遭国际执法联手瓦解，涉案金额逾300万欧元

最近更新: 2025/05/29 | CashbackIsland

诈骗警报

近日欧洲多国执法机构联手破获一起具高度组织性的跨境诈骗案件，该集团通过架设虚假投资平台，以诈术诱使全球逾百名受害人投入资金，总涉案金额突破300万欧元。

此行动由德国、塞浦路斯、阿尔巴尼亚、英国及以色列警方共同执行，并获得欧盟刑事司法合作组织（Eurojust）与欧洲刑警组织（Europol）的全面技术支援。

精密布局之诈骗手法

犯罪集团锁定追求高报酬的投资者，初期以“低风险、短周期获利”为话术吸引小额注资，随后在平台后台伪造交易数据，营造稳定获利假象。

当受害人逐步卸下心防，集团成员便假扮专业理财顾问，通过密集通话施压要求追加资金。

实际上，所有款项皆未流入正规金融市场，而是直接转入犯罪者控制的加密钱包。

尽管现有纪录显示受骗者逾百人，当局研判实际受害者规模可能更庞大。

案件起源于德国警方接获一对夫妇报案，指控其毕生积蓄遭投资诈骗平台吞噬。

经数月追踪，执法单位成功锁定横跨欧亚的犯罪网络。

2022年9月于比利时与拉脱维亚的突袭行动中，当场逮捕两名关键成员并查获数位犯罪证据，进而锁定其他七名核心涉案人员，包括负责管理诈骗话务中心的主谋。

至本月初，多国警方展开第二波同步行动，于阿尔巴尼亚、塞浦路斯及以色列三地查扣大量电子装置、财务文件与现金储备。

塞浦路斯当局已逮捕一名嫌疑人，后续可能引渡至德国接受司法审判。

此案凸显国际合作的重要性：Eurojust全程协调各国司法程序以加速调查进度，Europol则设置移动指挥中心提供实时情报分析，并协助跨境取证。

此次行动隶属欧盟“反犯罪威胁多领域平台”（EMPACT）的战略成果，该平台自2022年起将金融诈骗列为核心打击目标。

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