诈骗警报：全球监管机构陆续出手，这13家无监管经纪商被曝光

最近更新: 2026/05/18 | CashbackIsland

专栏

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每周，全球各地的金融监管机构都会发布最新的风险警示，提醒广大投资者警惕那些非法或可疑的交易平台。在刚刚过去的这一周（2026年5月4日至10日），德国、西班牙、英国、法国和阿曼等国的监管机构陆续发布警示，合计将13家经纪商标记为“不受监管”或发出了正式警告。

这些平台往往打着“高回报、低风险”的诱人幌子，实际上却是精心设计的陷阱，专门诱骗投资者——尤其是缺乏经验的新手和防范意识较弱的老年群体。为了守护大家的资金安全，CashBack Island 整理了本周被列入黑名单的实体完整名单及详细情况。

本周被曝光的高风险经纪商名单

经纪商名称	所属/注册地	监管状态与风险提示	违规核心性质
Ava Plus Trade	英国	不受监管（英国FCA警告）	未经授权提供金融产品
Balanzfx	西班牙	不受监管（西班牙CNMV警告）	非法提供投资服务
Broker Eins	德国	不受监管（德国BaFin警告）	未经授权运营/提供虚假信息
Bullish Investment Ique	英国	不受监管（英国FCA警告）	未经授权提供金融产品
CMC Trading	德国	不受监管（德国BaFin警告）	未经授权运营/提供虚假信息
Cubo Markets	未知/离岸	不受监管	缺乏透明度/无牌照经营
HRS Investing	德国	不受监管（德国BaFin警告）	未经授权运营/提供虚假信息
NordValor	法国	不受监管（法国AMF警告）	非法 solicitation (招揽业务)
Olympus Capital Limited	西班牙	不受监管（西班牙CNMV警告）	非法提供投资服务
Open Gate Trading	阿曼	不受监管（阿曼FSA警告）	未经授权的金融服务
Platinum Finance Ltd	西班牙	不受监管（西班牙CNMV警告）	非法提供投资服务
Prime Verse Broker	未知/离岸	不受监管	缺乏透明度/无牌照经营
TP24GLOBAL	英国	不受监管（英国FCA警告）	未经授权提供金融产品

*信息来源自各国金融监管机构官方警告与公告。

各国监管机构详细警告内容

德国联邦金融监理局 (BaFin)：已对 Broker Eins、HRS Investing 和 CMC Trading 发出正式警告，指控这些经纪商在没有适当授权的情况下运作，或向公众提供虚假信息。

西班牙国家证券市场委员会 (CNMV)：公开警告称，Platinum Finance Ltd、Olympus Capital Limited 以及 Balanzfx 均未获得授权提供投资服务或进行证券活动。

英国金融行为监管局 (FCA)：已将 Ava Plus Trade、TP24GLOBAL 和 Bullish Investment Ique 列入警告名单，原因是这些公司未经授权便擅自提供金融服务或产品。

阿曼金融服務管理局 (FSA)：特别发布警报，提醒公众注意 Open Gate Trading 的风险。

其他不受监管实体：此外，Prime Verse Broker 和 Cubo Markets 也被确认为不受任何正规机构监管的平台。

CashBack Island 温馨提示

在您存入任何资金之前，请务必先查阅当地监管机构的官方警告名单。坚决避免使用任何未获许可或已被公开标记的经纪商！如果您发现了可疑平台，请积极向相关机构举报。如果您对 CashBack Island 合作经纪商的资质有任何疑问，欢迎随时咨询，我们的团队将免费为您提供详细的解答与建议，助您远离黑平台，保障资金安全。