紧急警讯：双重陷阱——诈骗者如何再次瞄准加密货币受害者！

数位资产领域虽然充满创新与机遇，但也遗憾地成为了复杂诈骗的温床。加密货币交易的庞大规模与错综复杂性，往往使个人容易受到侵害。近期，美国联邦调查局（FBI）发布了一项紧急警告，针对一种特别恶劣的新型诈骗行为：打着“律师事务所”旗号、声称能帮助追回被盗数位资产的欺诈活动。这些诈骗行为专门瞄准那些已在加密货币诈骗中蒙受损失的个人，此类骗局被称为“追回诈骗”。

这并非一个全新的现象，而是对联邦调查局在2023年8月和2024年6月发布的类似警告的更新。联邦调查局的重复警告表明，这类诈骗是一个持续存在或不断演变的问题。这意味着先前的警告可能未能完全遏制其趋势，或者诈骗策略正在不断适应，需要执法部门持续更新警示。对于 Cashback Island 会员而言，财务安全至关重要。本平台在协助会员最大化回报的同时，也同样致力于保护使用者免受财务威胁。这项警报至关重要，因为这些诈骗利用了受害者的绝望和虚假的希望，将之前的受害者变成了进一步剥削的目标。

“追回诈骗”中的假律师事务所如何运作

这些诈骗实体伪装成合法的“律师事务所”或“资产追回专家”。它们积极寻找那些先前已成为加密货币诈骗受害者的人。其主要策略是主动联系受害者，即使受害者尚未正式向执法部门报案，这些诈骗者也会主动接触。这种做法利用了受害者可能因羞耻或对官方渠道缺乏了解而不愿报案的心态。他们承诺“追回”被盗的数位资产，为那些已遭受重大财务和情感打击的人带来一线希望。

这类诈骗的核心残酷之处在于其目标：那些已处于财务和心理脆弱状态的个人。由于已经蒙受损失，这些受害者往往极度渴望解决方案，这使得他们极易受到追回承诺的诱惑，即使这些承诺听起来好得令人难以置信。尽管诈骗者做出承诺，但这些假公司的真正目的并非追回资产。相反，他们旨在从受害者那里榨取更多金钱，通常以“律师费”、“处理费”或“税款”的名义。除了财务盗窃，他们还试图获取敏感的个人信息，这些信息可能被用于身份盗窃或进一步的针对性诈骗。这导致了“二次损失或隐私泄露的风险”。

诈骗者专注于“主动联系”那些尚未向执法部门报案的受害者，这揭示了他们对受害者心理和运营安全的高度理解。这表明诈骗者可能通过非法手段（例如，暗网数据泄露、先前诈骗中泄露的数据库）获取了受害者的信息。由于受害者尚未报案，他们较不可能受到官方渠道的指导，这使得诈骗者更容易操纵他们。这种策略利用了一个关键的脆弱点：受害者的孤立和缺乏官方支持。通过主动接触，诈骗者可以控制叙事，阻止受害者寻求合法建议，并在官方渠道介入之前利用他们的绝望。

联邦调查局的关键警示

联邦调查局强烈建议公众注意特定的警示信号。这些是防范诈骗的第一道防线。

如何识别加密货币追回诈骗？

这些诈骗者所要求的特定支付方式——加密货币或预付礼品卡。这并非随机选择，这些支付方式是根据其运营特性而选择的，这些特性有利于诈骗者。加密货币和礼品卡都具有高度匿名性，并且一旦交易完成，几乎不可逆转。诈骗者做出这种刻意选择，是为了确保其非法所得无法追踪且无法被受害者或执法部门追回。这是一个欺诈意图的关键指标，旨在确保非法所得并防止任何形式的退款或撤销，从而最大化诈骗者的成功率并最小化其被捕的风险。

加密货币诈骗的规模

加密货币诈骗的规模令人震惊。区块链安全公司CertiK估计，仅在2025年上半年，因黑客攻击、漏洞利用和诈骗造成的损失就高达25亿美元。这个数字凸显了加密货币相关犯罪的巨大财务影响。

CertiK估计2025年上半年因加密货币犯罪造成的25亿美元损失，为追回诈骗的存在和蔓延提供了经济基础。这笔巨大的财务损失产生了大量经济上陷入困境的个人。众多受害者，其中许多人缺乏合法的追索途径，这助长了对“追回服务”的需求，而这些假公司正是利用了这种需求。这突显了诈骗者从事这些二次诈骗的经济动机，因为潜在的“客户群”庞大且受绝望驱使。

尽管一些交易所成功追回了部分资金，但仍有大量受害者只能自行寻求补救途径。这种绝望的解决方案寻求，使他们成为“追回诈骗”的主要目标。最初损失带来的感情和财务打击，为这些二次掠夺者创造了肥沃的土壤。

联邦调查局的实际作为

与诈骗者的虚假声明形成鲜明对比的是，联邦调查局是打击加密货币犯罪的主要力量。他们积极调查诈骗案件并执行资产扣押。这显示了政府为解决问题所做的合法努力。美国财政部官员Scott Bessent近期强调，任何被扣押的数位资产将优先用于赔偿受害者，剩余部分才可能纳入政府的比特币储备。这与诈骗者向受害者索取费用的行为形成了关键区别。

合法追回过程与诈骗者的叙事形成鲜明对比。联邦调查局在调查和扣押资产方面的行动，以及美国财政部关于优先赔偿受害者的政策，直接驳斥了追回诈骗者所散布的虚假叙述。合法与非法追回过程之间存在着明确的区别。联邦调查局的努力为受害者提供了可信的官方途径，而诈骗者则试图模仿或破坏这些途径。优先赔偿受害者的政策直接满足了受害者的核心需求，而无需他们支付更多费用。

一个合法追回努力的具体例子发生在今年4月，联邦调查局达拉斯办公室成功查获了据信与某黑客组织成员相关的价值240万美元的比特币。联邦检察官已启动法律程序追缴这些资产，最终目标是赔偿受害者。

Cashback Island 的承诺与下一步行动

Cashback Island持续监测新兴威胁，并向使用者提供及时、可操作的情报，以保护使用者的辛苦钱。这项诈骗警报是本平台对使用者安全持续承诺的一部分。

如果遇到诈骗或怀疑自己成为目标，以下是应采取的明确行动：

• 切勿互动：如果收到来自未经请求的“追回公司”的联系，切勿回覆其讯息、点击任何链接，或提供任何个人信息或金钱。
• 向当局报告： 立即向当地执法机构和联邦调查局的网际网络犯罪投诉中心（IC3）报告事件。
• 通知 Cashback Island：虽然本平台无法追回资金，但通知本平台有助于追踪新兴威胁并更好地保护本平台社群。
• 寻求合法建议：如果已成为加密货币诈骗的受害者，请咨询专门从事数位资产的合法法律顾问或财务顾问，并务必独立核实其资质。

保持信息畅通和警惕是抵御这些不断演变的威胁的最佳防御。请与亲友分享此信息，以帮助保护更广泛的社群。

结论：保持警惕，确保安全

数位世界提供了令人难以置信的机会，但它也要求提高警觉性。通过了解这些掠夺性“追回诈骗”的策略并遵守联邦调查局的警示信号，可以显著降低再次成为受害者的风险。

通过始终核实声明、对未经请求的提议保持警惕，并仅信任合法、已建立的金融建议和资产追回渠道，来保护自身的财务福祉。警惕是个人最强大的盾牌。

Cashback Island 每月揭露多起诈骗案例，交易者可实时浏览“Cashback Island诈骗警报”，以防误陷新型金融诈骗。