跨境洗錢網絡遭瓦解，香港執法部門查扣近三億涉案資金

最近更新: 2025/10/13 | CashbackIsland

詐騙警報

香港執法機關近期成功偵破一宗橫跨多地的洗錢及詐騙案件，共拘捕六名涉案人士，初步估算集團經手資金規模達2.9億港元。

據調查顯示，該犯罪組織自去年中開始活躍，運作模式包括吸收本地人士赴港開設人頭賬戶，並租用市區公寓作為資金調度中心，通過頻繁轉帳及加密貨幣交易掩飾非法所得。

案情揭露，犯罪集團鎖定網絡交友、虛假投資等常見詐騙手法，累計涉及至少46宗案件，單一受害者損失金額最高達150萬港元，總體詐騙金額逾1,366萬港元。

值得關注的是，此類案件常利用跨國資金流動特性，將贓款分散至不同金融管道，甚至轉化為虛擬資產以規避追查，手法與近年國際洗錢趨勢相似。

在本次行動中，執法⼈員除查獲25萬港元現⾦、19張銀⾏卡及點鈔設備外，亦凍結兩名核⼼成員名下約60萬港元資產。

⽬前案件仍持續擴⼤偵辦，後續將與境外執法單位合作追蹤資⾦流向，並呼籲民眾提⾼對異常⾦融操作的警覺性。

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