緊急警訊：雙重陷阱——詐騙者如何再次瞄準加密貨幣受害者！

數位資產領域雖然充滿創新與機遇，但也遺憾地成為了複雜詐騙的溫床。加密貨幣交易的龐大規模與錯綜複雜性，往往使個人容易受到侵害。近期，美國聯邦調查局（FBI）發布了一項緊急警告，針對一種特別惡劣的新型詐騙行為：打著「律師事務所」旗號、聲稱能幫助追回被盜數位資產的欺詐活動。這些詐騙行為專門瞄準那些已在加密貨幣詐騙中蒙受損失的個人，此類騙局被稱為「追回詐騙」。

這並非一個全新的現象，而是對聯邦調查局在2023年8月和2024年6月發布的類似警告的更新。聯邦調查局的重複警告表明，這類詐騙是一個持續存在或不斷演變的問題。這意味著先前的警告可能未能完全遏制其趨勢，或者詐騙策略正在不斷適應，需要執法部門持續更新警示。對於 Cashback Island 會員而言，財務安全至關重要。本平台在協助會員最大化回報的同時，也同樣致力於保護使用者免受財務威脅。這項警報至關重要，因為這些詐騙利用了受害者的絕望和虛假的希望，將之前的受害者變成了進一步剝削的目標。

「追回詐騙」中的假律師事務所如何運作

這些詐騙實體偽裝成合法的「律師事務所」或「資產追回專家」。它們積極尋找那些先前已成為加密貨幣詐騙受害者的人。其主要策略是主動聯繫受害者，即使受害者尚未正式向執法部門報案，這些詐騙者也會主動接觸。這種做法利用了受害者可能因羞恥或對官方渠道缺乏了解而不願報案的心態。他們承諾「追回」被盜的數位資產，為那些已遭受重大財務和情感打擊的人帶來一線希望。

這類詐騙的核心殘酷之處在於其目標：那些已處於財務和心理脆弱狀態的個人。由於已經蒙受損失，這些受害者往往極度渴望解決方案，这使得他們極易受到追回承諾的誘惑，即使這些承諾聽起來好得令人難以置信。儘管詐騙者做出承諾，但這些假公司的真正目的並非追回資產。相反，他們旨在從受害者那裡榨取更多金錢，通常以「律師費」、「處理費」或「稅款」的名義。除了財務盜竊，他們還試圖獲取敏感的個人資訊，這些資訊可能被用於身分盜竊或進一步的針對性詐騙。這導致了「二次損失或隱私洩露的風險」。

詐騙者專注於「主動聯繫」那些尚未向執法部門報案的受害者，這揭示了他們對受害者心理和營運安全的高度理解。這表明詐騙者可能透過非法手段（例如，暗網數據洩露、先前詐騙中洩露的數據庫）獲取了受害者的資訊。由於受害者尚未報案，他們較不可能受到官方渠道的指導，這使得詐騙者更容易操縱他們。這種策略利用了一個關鍵的脆弱點：受害者的孤立和缺乏官方支持。透過主動接觸，詐騙者可以控制敘事，阻止受害者尋求合法建議，並在官方渠道介入之前利用他們的絕望。

聯邦調查局的關鍵警示

聯邦調查局強烈建議公眾注意特定的警示信號。這些是防範詐騙的第一道防線。

如何識別加密貨幣追回詐騙？

這些詐騙者所要求的特定支付方式——加密貨幣或預付禮品卡。這並非隨機選擇，這些支付方式是根據其營運特性而選擇的，這些特性有利於詐騙者。加密貨幣和禮品卡都具有高度匿名性，並且一旦交易完成，幾乎不可逆轉。詐騙者做出這種刻意選擇，是為了確保其非法所得無法追蹤且無法被受害者或執法部門追回。這是一個欺詐意圖的關鍵指標，旨在確保非法所得並防止任何形式的退款或撤銷，從而最大化詐騙者的成功率並最小化其被捕的風險。

加密貨幣詐騙的規模

加密貨幣詐騙的規模令人震驚。區塊鏈安全公司CertiK估計，僅在2025年上半年，因駭客攻擊、漏洞利用和詐騙造成的損失就高達25億美元。這個數字凸顯了加密貨幣相關犯罪的巨大財務影響。

CertiK估計2025年上半年因加密貨幣犯罪造成的25億美元損失，為追回詐騙的存在和蔓延提供了經濟基礎。這筆巨大的財務損失產生了大量經濟上陷入困境的個人。眾多受害者，其中許多人缺乏合法的追索途徑，這助長了對「追回服務」的需求，而這些假公司正是利用了這種需求。這突顯了詐騙者從事這些二次詐騙的經濟動機，因為潛在的「客戶群」龐大且受絕望驅使。

儘管一些交易所成功追回了部分資金，但仍有大量受害者只能自行尋求補救途徑。這種絕望的解決方案尋求，使他們成為「追回詐騙」的主要目標。最初損失帶來的感情和財務打擊，為這些二次掠奪者創造了肥沃的土壤。

聯邦調查局的實際作為

與詐騙者的虛假聲明形成鮮明對比的是，聯邦調查局是打擊加密貨幣犯罪的主要力量。他們積極調查詐騙案件並執行資產扣押。這顯示了政府為解決問題所做的合法努力。美國財政部官員Scott Bessent近期強調，任何被扣押的數位資產將優先用於賠償受害者，剩餘部分才可能納入政府的比特幣儲備。這與詐騙者向受害者索取費用的行為形成了關鍵區別。

合法追回過程與詐騙者的敘事形成鮮明對比。聯邦調查局在調查和扣押資產方面的行動，以及美國財政部關於優先賠償受害者的政策，直接駁斥了追回詐騙者所散布的虛假敘述。合法與非法追回過程之間存在著明確的區別。聯邦調查局的努力為受害者提供了可信的官方途徑，而詐騙者則試圖模仿或破壞這些途徑。優先賠償受害者的政策直接滿足了受害者的核心需求，而無需他們支付更多費用。

一個合法追回努力的具體例子發生在今年4月，聯邦調查局達拉斯辦公室成功查獲了據信與某駭客組織成員相關的價值240萬美元的比特幣。聯邦檢察官已啟動法律程序追繳這些資產，最終目標是賠償受害者。

Cashback Island 的承諾與下一步行動

Cashback Island持續監測新興威脅，並向使用者提供及時、可操作的情報，以保護使用者的辛苦錢。這項詐騙警報是本平台對使用者安全持續承諾的一部分。

如果遇到詐騙或懷疑自己成為目標，以下是應採取的明確行動：

• 切勿互動：如果收到來自未經請求的「追回公司」的聯繫，切勿回覆其訊息、點擊任何連結，或提供任何個人資訊或金錢。
• 向當局報告： 立即向當地執法機構和聯邦調查局的網際網路犯罪投訴中心（IC3）報告事件。
• 通知 Cashback Island：雖然本平台無法追回資金，但通知本平台有助於追蹤新興威脅並更好地保護本平台社群。
• 尋求合法建議：如果已成為加密貨幣詐騙的受害者，請諮詢專門從事數位資產的合法法律顧問或財務顧問，並務必獨立核實其資質。

保持資訊暢通和警惕是抵禦這些不斷演變的威脅的最佳防禦。請與親友分享此資訊，以幫助保護更廣泛的社群。

結論：保持警惕，確保安全

數位世界提供了令人難以置信的機會，但它也要求提高警覺性。透過了解這些掠奪性「追回詐騙」的策略並遵守聯邦調查局的警示信號，可以顯著降低再次成為受害者的風險。

透過始終核實聲明、對未經請求的提議保持警惕，並僅信任合法、已建立的金融建議和資產追回渠道，來保護自身的財務福祉。警惕是個人最強大的盾牌。

Cashback Island 每月揭露多起詐騙案例，交易者可即時瀏覽「Cashback Island詐騙警報」，以防誤陷新型金融詐騙。