印度破獲跨境投資詐騙集團！加密貨幣結合外匯套利話術吸金2.1億盧比

最近更新: 2025/10/13 | CashbackIsland

詐騙警報

印度斯里甘加納加縣近期破獲一起重大金融投資詐騙案件，當地警方逮捕8名涉嫌透過虛擬貨幣及外匯交易平台實施詐騙的嫌疑人。該集團以保證獲利話術吸引超過五千名投資人參與，非法所得累計達2.1億盧比（約242萬美元），詐騙網路更持續運作長達18個月。

精密設計的雙軌詐騙模式

據調查報告顯示，犯罪集團架設專業交易介面與網域名稱，同步推出加密貨幣與外匯交易兩大投資方案。主謀Satpal指揮團隊以「穩賺不賠」的話術吸引投資，要求民眾至少投入300美元（約25,000盧比）開立帳戶，實際卻透過後台操控交易數據。
為強化可信度，該集團定期舉辦線上說明會，安排成員假冒成功投資者展示帳戶獲利紀錄，更設計多層級推薦獎金制度，誘使受害者主動發展下線。

資金流向完全掌控

投資人依照指示將款項匯入指定銀行帳戶後，犯罪集團立即凍結平台出金功能。警方追查發現，部分資金透過第三方支付渠道轉換成泰達幣（USDT），並利用印度當地缺乏加密貨幣監管的漏洞進行洗錢。
值得關注的是，該集團特別鎖定具備基礎金融知識的中產階級，利用民眾對區塊鏈技術的陌生感，將傳統龐氏騙局包裝成創新金融科技產品。